博匯紙業(yè)：實際控制人簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

 

　　標(biāo)的股權(quán)為楊延良及李秀榮持有的山東博匯集團(tuán)有限公司（以下簡稱“博匯集團(tuán)”）100%出資額及其對應(yīng)的股東所有權(quán)益。經(jīng)雙方協(xié)商一致，轉(zhuǎn)讓價款以博匯集團(tuán)的凈資產(chǎn)為依據(jù)。涉及上市公司的資產(chǎn)（即博匯集團(tuán)持有的上市公司3.85億股），對應(yīng)每股轉(zhuǎn)讓價格為5.36元，且包含在標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款中。雙方在本次交易的經(jīng)營者集中審查、外商投資安全審查（如需）依法完成之日起5個工作日內(nèi)進(jìn)行交割。

 

　　公告表示，本次控制權(quán)變更尚需履行上市公司董事會和股東大會審議、國家市場監(jiān)督管理總局經(jīng)營者集中審查、發(fā)展和改革委員會外商投資安全審查（如需）、商務(wù)部門備案（如需）以及工商管理部門登記等手續(xù)，仍然存在一定的不確定性。此外，金光紙業(yè)及其一致行動人應(yīng)當(dāng)向公司所有股東發(fā)出收購其所持有的全部已上市流通股的要約。

 

　　2019年12月30日，楊延良及李秀榮與金光紙業(yè)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持博匯集團(tuán)100%的股權(quán)。博匯集團(tuán)持有博匯紙業(yè)無限售流通股385,496,958股股份，占公司總股本的28.84%。

 

　　金光紙業(yè)及其一致行動人此前已經(jīng)直接持有博匯紙業(yè)267,368,879股股份，本次轉(zhuǎn)讓后，金光紙業(yè)及其一致行動人將直接和間接持有公司合計652,865,837股股份，占公司總股本的48.84%。

 

 

　　博匯紙業(yè)1月6日同時公告將延期答復(fù)上海證券交易所針對公司控制權(quán)變更發(fā)出的問詢函，并表示將在不晚于2020年1月11日前披露對問詢函的回復(fù)公告。

 

　　2019年12月31日，上交所對博匯紙業(yè)發(fā)出問詢函，要求博匯紙業(yè)說明本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價依據(jù)；金光紙業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)；結(jié)合財務(wù)數(shù)據(jù)，說明金光紙業(yè)本次股權(quán)受讓及要約收購所需資金的具體來源，對外籌措資金的具體方式、金額、融資對象、利率、期限等事項。

 

　　上交所還要求博匯紙業(yè)說明金光紙業(yè)籌劃本次股權(quán)受讓的具體開始時間，主要進(jìn)程；金光紙業(yè)受讓公司控制權(quán)的主要考慮，是否存在違反其前述公開聲明(不謀求上市公司控股權(quán))的情形；公司實際控制人是否存在資金占用、違規(guī)擔(dān)保等可能影響控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形。

 

　　此外，博匯紙業(yè)還需要說明公司實際控制人是否存在資金占用、違規(guī)擔(dān)保等可能影響控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形，本次控制權(quán)變更是否符合《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

 

　　由于博匯紙業(yè)股票于2019年12月30日午間起停牌，停牌前股價漲停。上交所還要求公司及有關(guān)方提供內(nèi)幕信息知情人名單，以供交易核查。