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廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將于2016年2月19日召開2016年第一次臨時股東大會，并已于2016年2月3日發(fā)布了《關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》。
現(xiàn)就本次股東大會相關(guān)事項發(fā)布提示性公告，有關(guān)事項如下：
一、召開會議的基本情況
1.會議屆次：公司2016年第一次臨時股東大會。
2.會議召集人：公司董事會。2016年2月2日召開的公司第五屆董事會第三次會議決議召開公司2016年第一次臨時股東大會。
3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。
4．會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議：2016年2月19日14:30起，會期約1小時；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年2月19日9:30-11:30，13:00-15:00。通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時間為2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意時間。
5.會議的召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6．出席對象：
（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年2月16日，于2016年2月16日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔一路23號公司一號辦公樓一樓會議室。
二、會議審議事項
《關(guān)于繼續(xù)停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項的議案》
本次股東大會的提案內(nèi)容參見公司2016年2月3日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2016-010）。
上述議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者表決單獨(dú)計票。本公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記方法
1.自然人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明辦理登記手續(xù)；
2.委托代理人憑被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；
3.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、單位持股憑證和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
4.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2016年2月17日16:00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
5.登記時間：2016年2月16日至2月17日（工作日10:00—11:30，14:00—16:00）
6.登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔一路23號，公司董事會秘書辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1.聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李春燕
電話：020－62956848傳真：020－82266911
電子郵箱：lichunyan@@tech-long.com
2.出席本次會議的所有股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
六、備查文件
《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議》
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司
董事會
2016年2月17日
