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汕頭東風印刷股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議于2016年6月12日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議通知已于2016年6月7日以電話、短信和電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應出席董事7名，親自出席7名，會議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。
會議由公司董事長黃曉佳主持，審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關于收購汕頭保稅區(qū)金光實業(yè)有限公司75%股權的議案》
公司擬與SUNNYEXPRESSINVESTMENTLIMITED（達朗投資有限公司）簽署《關于汕頭保稅區(qū)金光實業(yè)有限公司75%股權之附生效條件的股權轉讓協(xié)議》，以人民幣33，750萬元的價格受讓SUNNYEXPRESSINVESTMENTLIMITED（達朗投資有限公司）持有的汕頭保稅區(qū)金光實業(yè)有限公司（以下簡稱“金光實業(yè)”）75%股權。
本次收購完成后，公司持有金光實業(yè)75%的股權，金光實業(yè)成為公司控股子公司。
董事會授權公司董事長簽訂與本次股權轉讓相關的協(xié)議和相關文件，并授權管理層委派專人前往審批登記機關辦理本次股權轉讓相應的變更登記手續(xù)。
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于與深圳市天圖投資管理股份有限公司簽訂〈戰(zhàn)略合作協(xié)議〉并與相關方共同發(fā)起設立消費品并購基金的議案》
為更有力地推動公司多元化戰(zhàn)略發(fā)展，加快實現(xiàn)公司由“印刷包裝產(chǎn)業(yè)為核心”向“印刷包裝與大消費品產(chǎn)業(yè)雙輪驅動發(fā)展”的戰(zhàn)略轉型規(guī)劃，公司擬與深圳市天圖投資管理股份有限公司（以下簡稱“天圖投資”）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方及雙方之子公司擬共同發(fā)起設立“深圳市福田區(qū)天圖東峰消費品并購基金”（暫定名，以下簡稱“并購基金”）。
