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一、對外投資概述
1、根據(jù)廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為更好地拓展互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)平臺方面的業(yè)務(wù)，公司已設(shè)立全資子公司廈門合興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“網(wǎng)絡(luò)科技公司”）。近日，網(wǎng)絡(luò)科技公司已完成相關(guān)工商登記手續(xù)，并取得了工商行政管理局下發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。
2、本次對外投資的批準(zhǔn)權(quán)限在公司總經(jīng)理辦公會議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司董事會、股東大會審議。
3、本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、投資主體介紹
本次投資主體為廈門合興包裝印刷股份有限公司，無其他投資主體。
三、設(shè)立公司的基本情況
公司名稱：廈門合興網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
經(jīng)營范圍：接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包及金融知識流程外包；互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)（不含網(wǎng)吧）；其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（不含需經(jīng)許可審批的項目）；集成電路設(shè)計；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項目）；動畫、漫畫設(shè)計制作；呼叫中心（不含需經(jīng)許可審批的項目）；資產(chǎn)管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；商務(wù)信息咨詢；社會經(jīng)濟咨詢（不含金融業(yè)務(wù)咨詢）；廣告的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布；文化、藝術(shù)活動策劃；其他未列明文化藝術(shù)業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)銷售；計算機、軟件、輔助設(shè)備零售；其他電子產(chǎn)品零售。
注冊資本：人民幣一千萬元。
法定代表人：許曉榮
四、設(shè)立公司的目的和影響及存在的風(fēng)險
1、設(shè)立公司的目的和影響
本次投資設(shè)立網(wǎng)絡(luò)科技公司，能夠更好的整合線上線下資源，進(jìn)一步強化公司的核心優(yōu)勢。實現(xiàn)公司做大做強的目標(biāo)，增強公司的綜合實力,尋求新的利潤增長點。
本次設(shè)立網(wǎng)絡(luò)科技公司意在拓展公司在新的商業(yè)模式上的探索與創(chuàng)新，因此可能在經(jīng)營管理、市場推廣等方面存在不達(dá)預(yù)期的可能性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二O一五年四月二十日
