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北京盛通印刷股份有限公司
第三屆董事會(huì)2015年第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）于2015年1月20日以電話通知方式發(fā)出了召開第三屆董事會(huì)2014年第一次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于2015年1月30日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，符合法定要求。
1、董事參會(huì)情況：賈春琳、栗延秋、韓頓智、楊成、唐正軍、梁玲玲、李建軍、齊桂華、高成剛。應(yīng)到董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。
2、董事會(huì)秘書肖薇列席了本次會(huì)議。
3、監(jiān)事：劉翔、馬文林、姚占玲列席了本次會(huì)議。
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)賈春琳先生主持，審議并通過如下議案：
1、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
（1）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向恒生銀行（中國(guó)）有限公司北京分行新增最高不超過人民幣3000萬元申請(qǐng)綜合授信以及最高不超過港幣2000萬元或等值其他外幣的非承諾性綜合授信（以最終銀行授信額度最準(zhǔn)）,并將公司位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興盛街11號(hào)房地產(chǎn)作為抵押。
（2）鑒于公司與北京銀行股份有限公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行的綜合授信期限即將到期，為滿足公司經(jīng)營(yíng)需要，補(bǔ)充流動(dòng)資金，增強(qiáng)未來的可持續(xù)性發(fā)展能力。同意公司向該行申請(qǐng)延續(xù)人民幣15,000萬元的綜合授信額度(具體額度以銀行最終的授信額度為準(zhǔn))，并以公司位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海三路18號(hào)房地產(chǎn)作為抵押。
上述授信均授權(quán)栗延秋女士代表本公司與上述銀行簽署授信函及其項(xiàng)下的相關(guān)法律文件。
2、《關(guān)于使用募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司使用1200萬元募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金凈額的3.96%，使用期限不超過12個(gè)月。
招商證券股份有限公司和公司獨(dú)立董事分別出具了《關(guān)于北京盛通印刷股份有限公司使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的保薦意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于使用募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見》。
《關(guān)于使用部分募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》具體內(nèi)容詳見2015年1月30日公司指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮咨訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司
董事會(huì)
2015年1月30日
