關(guān)注：紙漿行業(yè)發(fā)生重大詐騙案，涉嫌詐騙合同總金額達(dá)3.7億元！

　　上述涉嫌詐騙合同中約定的支付方式均為遠(yuǎn)期信用證結(jié)算，國(guó)貿(mào)公司是開證人。經(jīng)申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，湘潭市中級(jí)人民法院已查封了上述相關(guān)涉案貨物，國(guó)貿(mào)公司依法向有管轄權(quán)的法院提起了信用證止付申請(qǐng)，目前相關(guān)法院也依法送達(dá)了信用證止付的裁定。國(guó)貿(mào)公司將逐項(xiàng)提起訴訟，積極維權(quán)。

　　上述涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元，均為遠(yuǎn)期信用證結(jié)算，其中目前已止付的信用證金額為3.2億元，其余0.5億元信用證金額將于2020年到期，到期后國(guó)貿(mào)公司將辦理止付手續(xù)；根據(jù)國(guó)貿(mào)公司與上海堃翔簽訂的合同，存放于上海堃翔倉(cāng)庫(kù)的紙漿庫(kù)存應(yīng)為86000噸，金額應(yīng)為4.2億元（倉(cāng)庫(kù)已被司法部門查封，暫無(wú)法估計(jì)實(shí)際的具體數(shù)量和金額）；另外由于上海堃翔倉(cāng)庫(kù)的查封導(dǎo)致下游其他需方無(wú)法提取貨物，可能會(huì)涉及到經(jīng)濟(jì)糾紛的合同金額約為1.9億元。由于案件處于偵查階段，所以具體損失金額暫無(wú)法確定。

　　近期，國(guó)貿(mào)公司已向法院提起相關(guān)訴訟，以維護(hù)自身合法權(quán)益。由于上述合同涉及第三方等，國(guó)貿(mào)公司后續(xù)可能存在被訴、賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。且國(guó)貿(mào)公司貿(mào)易業(yè)務(wù)的結(jié)算是通過(guò)公司授信擔(dān)保額度開具信用證的方式進(jìn)行結(jié)算，可能對(duì)公司的現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響。

　　據(jù)小編從公開資料整理的信息，上海弘升紙業(yè)成立于2012年5月，曾被評(píng)為國(guó)內(nèi)紙漿中游貿(mào)易商第十位（中信期貨研究報(bào)告：https://www.citicsf.com/e-futures/content/000706/737826）。公司的客戶包括山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?、中原大地傳媒股份有限公司等?/div>