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　　民豐特種紙股份有限公司

　　2016年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年4月21日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省嘉興市甪里街70號(hào)民豐特紙大樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)盧衛(wèi)偉先生主持，召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，獨(dú)立董事均因公出差未能出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，一位監(jiān)事因公出差未能出席；

　　3、董事會(huì)秘書姚名歡出席會(huì)議；公司高管沈志榮先生、韓繼友先生、陶偉強(qiáng)先生列席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《2016年度報(bào)告及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱：2016年度利潤(rùn)分配方案（預(yù)案）

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于繼續(xù)與嘉興民豐集團(tuán)有限公司互保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于聘任本公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于選舉董事的議案

　　2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

　　3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：浙江圣文律師事務(wù)所

　　律師：章建偉楊晶宇

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　民豐特種紙股份有限公司

　　2017年4月21日

　　證券代碼：600235股票簡(jiǎn)稱：民豐特紙編號(hào)：臨2017-020

　　民豐特種紙股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　民豐特種紙股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年4月21日股東大會(huì)產(chǎn)生新一屆董事人選后即下發(fā)通知并送達(dá)各新任董事。會(huì)議于2017年4月21日在公司辦公樓一樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事、擬聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書等列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由全體董事共同推舉董事盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過(guò)充分研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：

　　一、《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；

　　由全體董事投票表決，選舉盧衛(wèi)偉先生為公司董事長(zhǎng)。