&

民豐特種紙股份有限公司

2016 年度報告摘要

一重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司實現(xiàn)凈利潤為7,164,562.81元（母公司），加上吸收合并子公司浙江民豐高新材料有限公司的未分配利潤10,795,476.93元轉(zhuǎn)入母公司，加上前期公司未分配利潤-16,158,046.01元，公司期末可供股東分配的利潤為1,801,993.73元，公司因前期虧損較大,累計可分配利潤基數(shù)過小，且考慮到公司未來發(fā)展實際需要，因此本年度公司擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本議案將提交2016年度股東大會審議。

二公司基本情況

1公司簡介

2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

主要業(yè)務(wù)：紙和紙制品（卷煙紙、格拉辛紙、涂布紙、熱升華數(shù)碼轉(zhuǎn)印紙以及透明紙等）的制造和銷售；造紙設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、維修和技術(shù)服務(wù)；機(jī)械配件的制造、加工。

經(jīng)營模式：公司自成立以來，始終圍繞創(chuàng)造最佳效益這一核心目標(biāo)開展企業(yè)各項經(jīng)營活動；公司一直秉承直銷為主、經(jīng)銷為輔的經(jīng)營模式，主要面向的客戶包括全國各大中煙公司、各類標(biāo)簽制造商和紙品經(jīng)銷商等。現(xiàn)擁有各類造紙（涂布）生產(chǎn)線11條，產(chǎn)品主要包括煙草系列用紙、格拉辛系列用紙、涂布類用紙、熱升華數(shù)碼轉(zhuǎn)印紙以及透明紙等數(shù)百種規(guī)格用紙。

行業(yè)情況說明：總體而言，中國經(jīng)濟(jì)仍處在下行筑底階段，但增速下行的幅度在收窄，緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢逐步顯現(xiàn)。造紙行業(yè)2016年生產(chǎn)運行整體情況會基本保持平穩(wěn)態(tài)勢，產(chǎn)銷基本保持平衡；但大中小型企業(yè)的生產(chǎn)運行情況越來越分化，總體來說，大中型企業(yè)生產(chǎn)運行基本正常、良好，部分中小型企業(yè)生產(chǎn)運行困難增多；紙及紙板生產(chǎn)和市場銷售不溫不火，多數(shù)產(chǎn)品市場價格基本還是維持在低位運行，行業(yè)尚未完全走出困境，市場信心仍需恢復(fù)。

3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用√不適用

4股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位:股

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用□不適用

5公司債券情況

三經(jīng)營情況討論與分析

1報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

1、傳承優(yōu)良傳統(tǒng)，促進(jìn)精神面貌逐步改觀。

根據(jù)“高管模范帶頭、中層沖鋒陷陣、提高員工積極性”的要求，各級領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，恢復(fù)了“員工三班倒、班班見領(lǐng)導(dǎo)”等優(yōu)良傳統(tǒng)，為管理營造了良好氛圍。各管理部門將更多的時間用在生產(chǎn)基層第一線、以更快的響應(yīng)速度服務(wù)于分廠，領(lǐng)導(dǎo)與員工之間進(jìn)一步增加了理解，減少了隔閡，各層面之間的凝聚力得到了提高、員工對企業(yè)的向心力，精神面貌得到一定程度的改觀。

2、以考核為抓手，深化用工分配機(jī)制改革。

為增加基層管理手段，以員工績效考核制度為依據(jù)，在2017年度增資方案中，對上一年度考核中有二次及以上為D檔的員工，決定給予緩加工資；該方案得到廣大員工的充分理解與大力支持，在員工中產(chǎn)生了積極的反響，進(jìn)一步營造了奮發(fā)向上的良好氛圍。公司還主動采取多種措施，引導(dǎo)員工從二三線向一線崗位流動，并取得了初步成效。

3、堅持訂單第一，銷售總量再創(chuàng)歷史新高。

銷售、生產(chǎn)、技術(shù)齊心協(xié)力，將七分廠機(jī)臺滿產(chǎn)滿銷作為第一要務(wù)，緊緊抓住市場有一定增量、個別競爭對手停產(chǎn)、進(jìn)口紙受匯率影響減少、行業(yè)環(huán)保要求提高等有利契機(jī)，加強客戶交流、增強用戶信心，較好的滿足了市場多層次需求；格拉辛紙、鍍鋁原紙、濕強標(biāo)簽紙等三大主導(dǎo)產(chǎn)品銷量同比均實現(xiàn)較大幅度增長。8號機(jī)通過產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高紙機(jī)運行效率、拓展來料加工出口方式等手段，產(chǎn)量及毛利均較去年有較大幅度增加。

4、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，新品研發(fā)質(zhì)量提升并進(jìn)。

銷售、技術(shù)、生產(chǎn)、分廠齊心協(xié)力，發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢，卷煙類紙、涂布類紙的新品開發(fā)以及成型紙、水松紙、七分廠產(chǎn)品的三大質(zhì)量改進(jìn)工作均取得明顯進(jìn)展；熱升華數(shù)碼轉(zhuǎn)印紙新產(chǎn)品經(jīng)用戶試用得到認(rèn)可，將在新的一年中作為重點進(jìn)行市場推廣。與此同時，以技術(shù)為手段、產(chǎn)品為平臺，廣泛開展技術(shù)交友、技術(shù)交流、技術(shù)講座、技術(shù)合作等，通過多種途徑，增進(jìn)相互了解，及時掌握第一手信息，為后續(xù)新品開發(fā)與質(zhì)量改進(jìn)提供了方向。

5、加快熱電改造，達(dá)到預(yù)定年度進(jìn)展計劃。

在確定“加快超低排放改造、以時間換空間”的戰(zhàn)略規(guī)劃后，公司及時成立熱電改造領(lǐng)導(dǎo)小組和項目部，根據(jù)“清潔化、高效化、信息化”三大目標(biāo)，從民豐實際出發(fā)，經(jīng)過多方收資、反復(fù)研討，確定了以外購電擴(kuò)容為前提，實施鍋爐機(jī)組升級、煙氣超低排放、電氣高低壓配電、集控與信息化等系統(tǒng)改造項目。在兼顧熱電改造與紙機(jī)運行的基礎(chǔ)上，制定了具體的計劃方案，目前已進(jìn)入具體實施階段。

6、發(fā)揮專業(yè)特長，全面挖掘降費增效潛力。

2016年年初，根據(jù)公司整體目標(biāo)，實行對各業(yè)務(wù)部門指標(biāo)的分解落實，各部門間相互協(xié)同配合，在做好管理與服務(wù)的同時，確定了本單位的降本增效目標(biāo)。財務(wù)在做好成本核算的同時，通過資金營運，盤活募集資金，及時歸還貸款，降低融資杠桿，減少財務(wù)費用；采購以木漿、煤炭為重點，清理木漿庫存、增加低價位期貨采購量，利用自主采購平臺，擴(kuò)大代開證業(yè)務(wù)，增加銷售收益；裝備在制度建設(shè)、體系文件、具體措施上與各分廠增進(jìn)互動，為節(jié)約維修費用做了有益嘗試。

過去的一年，是“十三五”的開局之年，也是對民豐生存與發(fā)展產(chǎn)生決定性影響的關(guān)鍵之年。為確保完成扭虧為盈的硬目標(biāo)，全體員工負(fù)重拼搏、背水一戰(zhàn)，圓滿完成了各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2017年里，全體員工將繼續(xù)同舟共濟(jì)、攻堅克難，為全面建設(shè)科學(xué)發(fā)展與協(xié)調(diào)和諧的百年民豐而努力奮斗！。

本公司將浙江民豐山打士紙業(yè)有限公司、嘉興市豐萊桑達(dá)貝紙業(yè)有限公司和民豐國際控股有限公司3家子公司納入本期合并財務(wù)報表范圍，情況詳見本財務(wù)報表附注合并范圍的變更和在其他主體中的權(quán)益之說明。

證券代碼：600235股票簡稱：民豐特紙編號：臨2017-005

民豐特種紙股份有限公司

第六屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議通知于2017年3月4日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于2017年3月15日上午在公司辦公樓一樓會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，實到董事9人，公司全體監(jiān)事和高級管理人員均列席了會議，會議召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會形成如下決議：

一、審議通過了《2016年度董事會工作報告》；

此議案將提交2016年度股東大會審議。