上海綠新包裝材料第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  上海綠新包裝材料科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   上海綠新包裝材料科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2015年1月29日(星期四)在上海市普陀區(qū)真陳路200號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人；會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席伍寶中先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議并表決，一致通過(guò)以下議案：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷(xiāo)本期已授予未解鎖限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》

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   1、上海綠新包裝材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及回購(gòu)注銷(xiāo)本期已授予未解鎖限制性股票的議案》。2014年12月公司發(fā)現(xiàn)控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江德美”?）的合作方暨實(shí)際管理者王斌、王釗德和王國(guó)友，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中違反公司對(duì)子公司內(nèi)部管理制度，未能履行對(duì)公司的忠實(shí)和勤勉義務(wù)，存在嚴(yán)重違規(guī)及其他行為。所以公司擬不將浙江德美報(bào)表納入2014年合并范圍。

   鑒于上述情況，公司2014年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)未達(dá)到第二期限制性股票的解鎖條件，董事會(huì)決定終止實(shí)施第二期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，按照調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)已授予的限制性股票。公司董事會(huì)審議終止實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已獲得股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需再提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

   2、由于公司實(shí)施了2013年度權(quán)益分派方案，因此，對(duì)限制性股票回購(gòu)的價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，該調(diào)整符合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中“第十三條授予、解鎖或回購(gòu)注銷(xiāo)的調(diào)整原則”的相關(guān)規(guī)定。

   3、本次回購(gòu)并注銷(xiāo)共涉及90名激勵(lì)對(duì)象被授予的限制性股票526.4萬(wàn)股，監(jiān)事會(huì)對(duì)涉及的激勵(lì)對(duì)象名單及股票數(shù)量進(jìn)行了核實(shí)確認(rèn)。

   監(jiān)事會(huì)同意公司終止目前正在實(shí)施的第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，回購(gòu)并注銷(xiāo)第二期已授予未解鎖的限制性股票。

   備查文件

   1、上海綠新第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

   特此公告！

   上海綠新包裝材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

   2015年1月29日