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汕頭東風印刷股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
汕頭東風印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議于2016年6月12日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于2016年6月7日以電話、短信和電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應出席董事7名，親自出席7名，會議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。
會議由公司董事長黃曉佳主持，審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于收購汕頭保稅區(qū)金光實業(yè)有限公司75%股權(quán)的議案》
公司擬與SUNNYEXPRESSINVESTMENTLIMITED（達朗投資有限公司）簽署《關(guān)于汕頭保稅區(qū)金光實業(yè)有限公司75%股權(quán)之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣33，750萬元的價格受讓SUNNYEXPRESSINVESTMENTLIMITED（達朗投資有限公司）持有的汕頭保稅區(qū)金光實業(yè)有限公司（以下簡稱“金光實業(yè)”）75%股權(quán)。
本次收購完成后，公司持有金光實業(yè)75%的股權(quán)，金光實業(yè)成為公司控股子公司。
董事會授權(quán)公司董事長簽訂與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的協(xié)議和相關(guān)文件，并授權(quán)管理層委派專人前往審批登記機關(guān)辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應的變更登記手續(xù)。
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于與深圳市天圖投資管理股份有限公司簽訂〈戰(zhàn)略合作協(xié)議〉并與相關(guān)方共同發(fā)起設立消費品并購基金的議案》
為更有力地推動公司多元化戰(zhàn)略發(fā)展，加快實現(xiàn)公司由“印刷包裝產(chǎn)業(yè)為核心”向“印刷包裝與大消費品產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動發(fā)展”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃，公司擬與深圳市天圖投資管理股份有限公司（以下簡稱“天圖投資”）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方及雙方之子公司擬共同發(fā)起設立“深圳市福田區(qū)天圖東峰消費品并購基金”（暫定名，以下簡稱“并購基金”）。
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